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제52기 정기주주총회 소집공고
2021-03-08
파일첨부 :

 주주 귀하

52기 정기주주총회 소집공고

 

주주님의 건승하심을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의거하여 제52기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여

주시기 바랍니다.

- 다 음 -

 

1. 일 시 : 2021326() 오전 11 

2. 장 소 : 서울특별시 서대문구 충정로23 풍산빌딩 지하1층 대강당

3. 회의의 목적사항

  . 보고사항 

      (1) 감사보고

      (2) 영업보고

      (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

  나. 부의안건

      (1) 1호 의안 : 52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

         배당금 : 기명식 보통주식 1주당 1,200

     (2) 2호 의안 : 정관 일부변경의 건

     (3) 3호 의안 : 이사 선임의 건

     (4) 4호 의안 : 감사 선임의 건

     (5) 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

     (6) 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법368조의4에 따른 전자투표제도와자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 

. 전자투표·전자위임장권유 관리시스템

   - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 20213169~ 202132517

   - 기간 중 24시간 이용 가능

. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

              - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

           라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는

                기권으로 처리 

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019916일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

 

이번 정기주주총회에서는 기념품을 제공하지 아니하오니, 이점 양지하시기 바랍니다.

 

 

202135


인천광역시 계양구 아나지로 156

주식회사    풍산홀딩스

대표이사 부회장 최 한 명
 


 

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