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작성일 : 18-02-22 17:08
제49기 정기주주총회 소집공고
 글쓴이 : 관리자
조회 : 1,071  

주주 귀하

49기 정기주주총회 소집공고

 

주주님의 건승하심을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의거하여 제49기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여

주시기 바랍니다.

- 다 음 -

 

1. 일 시 : 2018316() 오전 11

2. 장 소 : 서울특별시 서대문구 충정로23 풍산빌딩 지하1층 대강당

3. 회의의 목적사항

. 보고사항

(1) 감사보고 (2) 영업보고

. 부의안건

(1) 1호 의안 : 49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(2) 2호 의안 : 이사 선임의 건

         (3) 3호 의안 : 감사 선임의 건

(4) 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

(5) 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

     상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및

     하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
   
    우리회사는 상법368조의4에 따른 전자투표제도와자본시장과 금융투자업에 관한 법률 

    시행령
160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,

   
이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 

    따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나
, 전자위임장을 수여

    하실 수 있습니다
.

   가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

       - 인터넷 주소http://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

   나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 201836~2018315

      - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

   다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사 또는 전자위임장수여

      (주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서)

   라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

      전자투표는 기권으로 처리

      ※ 정기주주총회에서는 기념품을 제공하지 아니하오니, 양지하시기 바랍니다.

 

2018222

인천광역시 계양구 아나지로 156

주식회사

풍 산 홀 딩 스

대 표 이 사

한 명

부 회 장