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작성일 : 16-03-03 08:44
제47기 정기 주주총회 소집공고
 글쓴이 : 관리자
조회 : 3,280  
   인사말씀.pdf (163.9K) [31] DATE : 2016-03-03 10:12:06

주주 귀하

제47기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승하심을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의거하여 제47기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니

참석하여주시기 바랍니다

                                                      - 다          음 -

    1. 일  시 : 2016년 3월 18일(금) 오전 11시

    2. 장  소 : 서울특별시 서대문구 충정로 23 풍산빌딩 지하1층 대강당

    3. 회의의 목적사항

       가.보고사항

         (1)감사보고 (2)영업보고

       나. 부의안건

        (1) 제1호 의안 : 제47기 재무제표 승인의 건 ※ 기명식 보통주식 1주당 1,200원

        (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

            *이사 후보자에 관한 사항

 

 

  

 

추천

최대주주와

회사와 3년간 거래내

(사외이사)

) 한국환경정책평가연구 비상근감 정부업무평가실

University of Illinois MBA

 

이사

 

 

        (3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

        (4) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

    4. 실질주의 의결권행사에 관한 사항

       우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

    따라서 주주님께서는 한국예탁결재원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주

    총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습

    니다.

    5. 전자투표 및 전자위임장권유예 관한 사항

      우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한

    법률 시행령」 제160조 제5호에따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의

    하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였스니다.  주주님들께서는 아래에서

    정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나,

    전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

      가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr

      나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2016년 3월 8일 ~ 2016년 3월 17일

        - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

      다. 시스템 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사 또는 전자위임장수여

        (주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서)

       ※ 이번 정기주주총회에서는 기념품을 제공하지 아니하오니, 양지하시기 바랍니다.

  

                                       2016년 3월 2일