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작성일 : 15-02-24 09:50
제46기 정기 주주총회 소집공고
 글쓴이 : 관리자
조회 : 3,711  
 

주주 귀하

46기 정기주주총회 소집공고


주주님의 건승하심을 기원합니다
.
상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의거하여 제46기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여
주시기 바랍니다.

                                            - 다            음 -

1. 일 시 : 2015320() 오전 11

2. 장 소 : 서울특별시 서대문구 충정로23 풍산빌딩 지하1층 대강당

3. 회의의 목적사항

   가. 보고사항
        (1) 감사보고
        (2) 영업보고
   나. 부의안건
        (1) 1호 의안 : 46기 재무제표 승인의 건
       
(2) 2호 의안 : 이사 선임의 건
        (3) 3호 의안 : 감사 선임의 건
        (4) 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
        (5) 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사대리행사 또는 행사하고자
하시는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의
5영업일 전(2015.3.13)까지 한국예탁결제원에 통지하시기
바랍니다
. 그러하지 않을 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거
한국예탁결제원이 그 의결권을 참석주주의 찬반비율에 따라 행사하게 됩니다
.

<주소> 150-948 서울시 영등포구 여의나루로423 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자 앞
<FAX> (02) 3774-3244~5

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법368조의4에 따른 전자투표제도와자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령
160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의
관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다
. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에
참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나
, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

       . 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr」 
       
. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2015310~2015319
           - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
       다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
           (주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서)
 

이번 정기주주총회에서는 기념품을 제공하지 아니하오니, 이점 양지하시기 바랍니다.

 

2015224